Se ia în considerare câștigarea de bani falși astăziuna dintre cele mai frecvente infracțiuni economice. Pedeapsa pentru acest act este stabilită de articolul 186 din Codul penal al Federației Ruse. Practica judiciară în astfel de cazuri mărturisește pericolul crescut al criminalității în condițiile moderne ale dezvoltării unei economii de piață. Falsificarea subminează stabilitatea monedei naționale și complică semnificativ reglementarea cifrei de afaceri financiare.
Codul penal al Federației Ruse stabilește caracteristici generaleinfracțiunea în cauză, potrivit căreia subiectul este tras la răspundere. Pedeapsa prevăzută de Codul penal este prevăzută pentru fabricarea pentru vânzare ulterioară:
Articolul 186, partea 1 din Codul penal al Federației Ruse, recunoaște, de asemenea, ca infracțiune depozitarea, transportul articolelor de mai sus pentru vânzarea ulterioară. Pentru aceste acte, sunt atribuite următoarele:
În al doilea caz, instanța poate impune suplimentar o amendă de până la 1 milion de ruble. sau în cuantumul salariului (alte venituri) al vinovatului pentru o perioadă de până la 5 ani.
Articolul 186 din Codul penal al Federației Ruse stabilește o serie de agravanteîmprejurări. Dacă sunt disponibile, pedeapsa pentru infracțiune este mai dură. Deci, pentru faptele menționate mai sus la scară largă, sunt prevăzute până la 12 ani de închisoare. În plus, instanța poate impune o amendă de până la 1 milion de ruble persoanei vinovate. sau în cuantumul salariului (alte venituri) de până la 5 ani și restricționarea libertății de până la un an. Pentru infracțiunile de mai sus, care au fost comise ca parte a unui grup organizat, articolul 186 din Codul penal al Federației Ruse stabilește până la 15 ani de închisoare. În plus, persoana vinovată poate fi amendată cu până la 1 milion de ruble. sau egală cu suma salariului (alte venituri) de până la cinci ani. De asemenea, făptuitorul, pe lângă pedeapsa principală, poate fi condamnat la restricție de libertate timp de până la doi ani.
Latura obiectivă a acestei infracțiuni este formată din două elemente:
Astfel, ca obiect al infracțiuniisistemul monetar al statului acționează. Mijloacele de plată în conformitate cu legea Federației Ruse sunt rubla. Un document care atestă drepturi speciale de proprietate, întocmit în conformitate cu detaliile obligatorii și formularul stabilit, acționează ca o garanție. Această categorie include economiile și certificatele de depozit, cecurile, cambiile, obligațiunile (inclusiv cele guvernamentale), acțiunile, carnetele de purtător, conosamentul și alte documente similare. Articolul 186 din Codul penal al Federației Ruse (cu comentarii) consideră fabricarea sau vânzarea acestor bancnote aflate în circulație pe teritoriul Rusiei sau în străinătate, retrase din circulație în vederea schimbului drept infracțiune. Nu este asigurată nicio răspundere pentru fabricarea pentru vânzarea ulterioară sau utilizarea directă a falsurilor scoase din circulație și care posedă doar valoare de colectare. Dacă există motive, aceste acțiuni se pot califica drept acțiuni frauduloase.
186 din Codul penal al Federației Ruse ca fabricare de falsurinumește atât falsificarea parțială, cât și completă a bancnotelor și a valorilor mobiliare. Pentru a se califica pentru corpusul delicat considerat, nu contează metoda de creare a unui fals. Cu toate acestea, pentru urmărirea penală, este necesar să se stabilească dacă titlurile, monedele, bancnotele sunt contrafăcute, dacă au asemănări semnificative în culoare, dimensiune, formă și alte detalii de bază cu bancnote și bancnote autentice în circulație. Articolul 186 din Codul penal al Federației Ruse se aplică în cazul în care se stabilește că falsurile au fost făcute sau vândute suspectului, detectarea discrepanței cu originalele în condiții normale de vânzare este dificilă sau complet exclusă.
Falsificarea este considerată completăo infracțiune dacă s-a făcut cel puțin o garanție sau o bancnotă pentru vânzare ulterioară. Nu contează dacă au fost implementate sau nu. Vânzarea contrafacerilor constă în utilizarea acestora ca mijloc de efectuare a plăților la achiziționarea de servicii și bunuri, donarea, schimbul, vânzarea, acordarea unui împrumut. Primirea bancnotelor și a valorilor mobiliare contrafăcute cu bună știință pentru vânzarea lor ulterioară trebuie să fie calificată conform art. 186 și art. 30 din Codul penal ca pregătire pentru săvârșirea unei infracțiuni. Vânzarea este considerată un act finalizat din momentul în care o persoană acceptă cel puțin un fals.
Infracțiunea în cauză poate fi comisănumai cu intenție directă. În absența scopului implementării ulterioare în fabricarea unui fals, subiectul nu poate fi tras la răspundere. Atunci când creează falsuri, vinovatul înțelege ce face. El vrea să facă falsuri și are ca scop utilizarea ulterioară în tranzacții. În procesul de implementare, vinovatul vrea să vândă falsurile și înțelege că le pune în circulație. Subiecții infracțiunii pot fi atât persoanele care au făcut falsuri pentru vânzarea ulterioară, cât și cei care le-au folosit direct, știind că nu sunt autentice.
Vânzarea de titluri și bancnote contrafăcuteimplică primirea ilegală (prin înșelăciune) de către o persoană a bunurilor municipale, de stat, private sau de altă natură aparținând altor entități. În acest sens, toate faptele comise sunt acoperite de compoziția articolului comentat. Calificări suplimentare în temeiul art. 159 din Cod nu este obligatoriu.
Obținerea de bani contrafăcuți, precum și valoroshârtiile pentru vânzarea lor ulterioară, precum și vânzarea contrafacerilor, sunt infracțiuni internaționale. Lupta juridică împotriva acestor acte se desfășoară pe baza Convenției internaționale din 1929. În conformitate cu acest act normativ, persoanele vinovate de aceste infracțiuni sunt supuse urmăririi penale indiferent de locul în care au fost săvârșite, indiferent de cetățenie. Nu contează și împotriva sistemului financiar al cărui anumită țară parte la Convenție au fost direcționate acțiunile ilegale. Relațiile economice sunt obiectul generic al criminalității. Persoanele condamnate anterior pentru falsificarea vânzărilor ulterioare sau vânzarea lor directă sunt cetățeni ale căror cazier judiciar nu a fost anulat sau anulat în modul prevăzut de lege.
