Il controllo della valuta è una delle funzioni importantigestione dello stato, nonché il tipo di controllo finanziario. La sua essenza è la seguente: i soggetti che hanno autorizzato, con mezzi e modi organizzativi e giuridici e mezzi di scoprire come questa attività controllano soggetti corrisponde ai compiti che vengono messi davanti a loro. Inoltre, si sono impegnati nell'analisi degli effetti degli oggetti gestiti, deviazioni dai diversi obiettivi e le modalità per raggiungerli. Questi soggetti adottano varie misure per prevenire queste deviazioni e assicurare alla giustizia coloro che sono colpevoli. regolamentazione Cambio valuta in Russia effettuata da agenti e delle autorità di controllo sui cambi, e in aggiunta il governo.
In primo luogo, gli organismi di controllo delle divise esteregli organi esecutivi federali, sono autorizzati dal governo e, naturalmente, dalla Banca Centrale della Federazione Russa. E gli agenti di controllo delle valute sono banche autorizzate e responsabili nei confronti della Banca Centrale della Russia, organismi doganali, ovviamente, partecipanti al mercato dei titoli che non sono autorizzati dalle banche.
Le autorità valutarie interagiscono con la Banca Centrale della Federazione Russa, interagiscono anche con le autorità doganali delle banche autorizzate come agenti di controllo.
Gli agenti e i corpi del controllo valutario hanno i lorodiritti. Prima di tutto, possono condurre vari controlli sulla conformità di non residenti e residenti con atti di regolamentazione dei cambi e legislazione valutaria. Così come gli agenti e gli organi di controllo dei cambi possono condurre tutti i tipi di verifiche sull'affidabilità e completezza della contabilità, oltre a riferire su tutte le operazioni in valuta estera di non residenti e residenti. Possono prima richiedere e quindi ricevere informazioni e documenti relativi allo svolgimento di varie operazioni, nonché l'apertura e l'ulteriore gestione dei conti.
Il controllo valutario che lo implementaorganismi, è diviso nel controllo del Servizio di supervisione finanziaria federale russa e della Banca di Russia. Allo stesso tempo, il controllo dei cambi esercitato dai suoi agenti è suddiviso in controllo delle autorità fiscali, delle autorità doganali, dei partecipanti ai mercati mobiliari e delle banche autorizzate.
Формы валютного контроля выражаются в конкретных mezzi e metodi per organizzare tutte le azioni di controllo dei soggetti nel quadro delle relazioni valutarie. I tipi di controllo della valuta emettono a seconda del momento in cui ha luogo. Il primo tipo è un controllo preliminare, che viene eseguito prima della commissione delle operazioni valutarie In questo caso, le autorità competenti controllano la legalità e l'opportunità di prendere qualsiasi decisione. Il prossimo tipo di controllo valutario è il controllo, che viene effettuato nel processo di esecuzione di varie operazioni valutarie da parte di non residenti e residenti. Il terzo tipo è il controllo di follow-up, è effettuato da agenti e corpi dopo che non residenti e residenti effettuano operazioni di cambio. Secondo i suoi risultati, l'emissione di prescrizioni da parte degli organismi di controllo valutario che obbligano i partecipanti a rapporti giuridici valutari per eliminare tutte le violazioni rilevate nel più breve tempo possibile. Inoltre, in base ai risultati di questo tipo di controllo, ai clienti delle banche autorizzate può essere negata la possibilità di aprire un conto o qualsiasi transazione in valuta estera, se i documenti stabiliti non sono stati forniti o forniti, ma non sono stati accurati.
Considerando le specifiche dei poteri di vigilanzaanche varie agenzie governative identificano tali forme di controllo valutario come controllo indiretto e diretto. Il primo controllo è effettuato dal governo e il secondo da altri agenti e organismi di controllo valutario.
