המוטב: מי זה?

המוטב הוא מושג המשמש לעתים קרובות בתחומים שונים של העסק offshore. מה זה אומר?

המוטב הוא אדם שמקבל הטבה, רווח, הכנסה מעסק. כך נקרא הסופי המשלמים. בהתאם למצב, הערך עשוי להיות שונה.

בעלות על החברה

לרוב בעת פתיחת ארגוניםבעלי מניות, דירקטורים וכיו"ב, אך שמות הבעלים האמיתיים נותרים בלתי רשמיים. במקרה זה, הנהנה הוא מי שבאמת מחזיק ומקבל את ההטבות והרווחים מפעילויות המיזם. תפקיד זה יכול להיות מופעל על ידי אדם אשר באמצעות השתתפות בחברות אחרות או ישירות שולטת במניות של מיזם. במקביל, בעלות משפטית ניתן להקצות לאנשים אחרים או חברות. מידע על הנהנים הוא חסוי, מסופק אך ורק לבנק או סוכן רישום.

За счет использования номинальных директоров и בעלי המניות בחברות offshore הם לעתים קרובות מסתיר מי המוטב הסופי הוא. תכנית זו היא לרוב בעת שימוש בהסכם נומינלי או בהצהרת נאמנות. מעת לעת מופעלת פעולתו של מוסד הנאמנות.

לפיכך, שרשרת של הבעלים, כולל הנהנים, לעתים רחוקות מאוד הופך לרשות הציבור.

בעלות על חשבון הבנק

במקרה זה, הנהנה הוא הבעלים.חשבון בנק שיש לו שליטה על הנכסים או המזומן בחשבון זה. אדם זה יכול לנהל באופן ישיר או עקיף כספים. יתר על כן, המושג מיושם באופן בלעדי לאנשים שיש להם שליטה מלאה על האמצעים המפורטים, גם אם המוטב אינו מבצע ישירות פעולות, אבל הם מוחזקים על פי ההוראות שלו. בעת פתיחת חשבון, מוסדות האשראי תמיד לבקש מידע על המוטבים הסופי.

ניהול אמון

במקרה זה, הנהנה הוא אדם מקבל הכנסה מן הנכס שהועבר בנאמנות או רכוש שהועבר לצדדים שלישיים.

ביטוח

במקרה זה, המונח מוחל עלמי יקבל את הסכום המבוטח. אם אדם מבוטח מפני מוות, המוטב העיקרי (או המותנה) עשוי להיות כל אדם אחר.

ירושה

המוטב הוא היורש על פי הצוואה.

השכרת נכס להשכרה

המונח חל על יחיד המקבל שכר דירה או שכר דירה.

מכתב אשראי

אם הכסף מושך תחת מכתב אשראי, הנהנה ממכתב אשראי תיעודי הוא האדם ששמו הבנק המנפיק פותח אותו.

הזדמנויות וזכויות נהנים

אם הנהנה הבעלים של מניות המיזם,יש לו את הזכות להעביר את זכויות הבעלות שלו לאדם אחר. הבעלים האולטימטיבי לוקח חלק בפתרון סוגיות הקשורות להון המורשה. למוטב יש גם זכות הצבעה עקיפה בישיבות בעלי המניות. הבעלים יכול לקחת חלק בבחירת דירקטוריון החברה.