Beneficiario: ¿quién es?

El beneficiario es un concepto que a menudo se utiliza en diversas esferas de negocios offshore. ¿Qué significa?

El beneficiario es una persona que se beneficia, se beneficia, se beneficia de los negocios. Entonces llaman a los destinatarios finales del pago. Dependiendo de la situación, el valor puede ser diferente.

Propiedad de la compañía

Muy a menudo al abrir empresaslos accionistas, directores, etc. están registrados, pero los nombres de los propietarios reales siguen sin ser oficiales. En este caso, el beneficiario es la persona que realmente posee y recibe el beneficio y el beneficio de las actividades de la empresa. Este papel puede ser desempeñado por un individuo que, a través de la participación en otras compañías o controla directamente las acciones de la empresa. En este caso, legalmente, la propiedad se puede asignar a otras personas o empresas. La información sobre los beneficiarios es confidencial y se proporciona únicamente al banco o al agente de registro.

Mediante el uso de directores nominados yLos accionistas de compañías offshore a menudo ocultan quién es el beneficiario final. Este esquema generalmente se concluye utilizando un acuerdo nominal o una declaración de confianza. La escritura de confianza rara vez se aplica.

Por lo tanto, una cadena de propietarios, incluidos los beneficiarios, rara vez se hace pública.

Propiedad de cuenta bancaria

En este caso, el beneficiario es el propietario.una cuenta bancaria que tiene control sobre los activos o el efectivo en esa cuenta. Esta persona puede administrar las finanzas de manera indirecta o directa. Además, el concepto se aplica exclusivamente a las personas que tienen control total sobre los fondos especificados, incluso si el beneficiario no realiza ninguna operación directamente, pero siguen sus instrucciones. Al abrir una cuenta, las entidades de crédito siempre solicitan información sobre los beneficiarios finales.

Gestión de confianza

En este caso, el beneficiario es una persona que recibe ingresos de bienes transferidos al fideicomiso o cedidos para su uso a terceros.

El seguro

En este caso, el término se aplica apersona que recibirá la suma asegurada. Si una persona está asegurada contra la muerte, el beneficiario primario (o condicional) puede ser cualquier otra persona.

Herencia

El beneficiario es el heredero de acuerdo con el testamento.

Arrendamiento o alquiler de bienes

El término se aplica a un individuo que recibe renta o renta.

Carta de credito

Si el dinero se retira con una carta de crédito, el beneficiario de la carta de crédito documental es la persona en cuyo nombre el banco emisor la abre.

Oportunidades y derechos del beneficiario

Si el beneficiario posee las acciones de la empresa,tiene derecho a transferir sus derechos de propiedad a otra persona. El propietario final participa en la resolución de problemas relacionados con el capital autorizado. El beneficiario también tiene derecho de voto indirecto en las juntas de accionistas. El propietario puede participar en la elección del directorio de la empresa.