Controlul monetar este una din funcțiile importantemanagementul de stat, precum și tipul de control financiar. Esența sa constă în următoarele: subiecții care sunt autorizați să facă acest lucru, folosesc mijloacele și metodele organizaționale și legale și, cu ajutorul acestora, află în ce măsură activitățile subiecților aflați sub controlul lor corespund sarcinilor care le-au fost atribuite. În plus, ei sunt implicați în analizarea rezultatelor impactului lor asupra obiectelor gestionate, abaterile de la obiective diferite și toate căile de a le atinge. Acești subiecți iau diferite măsuri pentru a preveni aceste abateri și pentru a aduce în fața justiției pe cei vinovați. Controlul monetar în Rusia este efectuat de către agenți și organisme de control valutar, și, în plus, guvernul țării.
Organele de control valutar sunt, în primul rânda tuturor organelor federale ale puterii executive, acestea sunt autorizate de către guvern, și, desigur, Banca Centrală a Federației Ruse. Un agenți de control valută sunt bănci, care sunt autorizate și răspunzătoare în fața Băncii Centrale a Federației Ruse, autoritățile vamale, desigur, participanții la piața valorilor mobiliare, care nu sunt băncile autorizate.
Autoritățile de schimb valutar interacționează cu Banca Centrală a Federației Ruse, ele interacționează, de asemenea, cu autoritățile vamale ale băncilor care sunt autorizate ca agenți de control.
Agenții și organismele de control valutar au propriile lordrepturi. În primul rând, aceștia pot efectua diverse verificări privind respectarea de către nerezidenți și rezidenți a actelor de reglementare valutară și a legislației valutare. Pe lângă agenții și organismele de control al schimburilor, pot fi efectuate toate verificările privind fiabilitatea și caracterul complet al contabilității, precum și raportarea tuturor operațiunilor valutare ale nerezidenților și ale rezidenților. Acestea pot solicita mai întâi și apoi să primească informații și documente legate de desfășurarea diverselor operațiuni, precum și deschiderea și gestionarea ulterioară a conturilor.
Controlul valutar care îl implementează, este împărțită în controlul Serviciului Federal Federal de Supraveghere Financiară și al Băncii Rusiei. În același timp, controlul valutar exercitat de agenții săi este împărțit sub controlul autorităților fiscale, al autorităților vamale, al participanților la piața valorilor mobiliare și al băncilor autorizate.
Formele de control valutar sunt exprimate în mod specificmijloacele și metodele de organizare a tuturor acțiunilor de control ale subiecților în cadrul relațiilor valutare. Tipurile de control valutar emit în funcție de momentul în care are loc. Primul tip este un control preliminar, care este efectuat înainte de orice tranzacții valutare. În acest caz, autoritățile relevante controlează legalitatea și oportunitatea luării oricărei decizii. Următorul tip de control valutar este controlul, care este efectuat în procesul de efectuare a diverselor operațiuni valutare efectuate de către nerezidenți și rezidenți. Al treilea tip este controlul ulterior, fiind efectuat de agenți și organisme după ce nerezidenții și rezidenții efectuează operațiuni valutare. Potrivit rezultatelor sale, emiterea de rețete de către organismele de control valutar care obligă participanții la relațiile juridice valutare să elimine toate încălcările constatate cât mai curând posibil. În plus, în funcție de rezultatele acestui tip de control, clienților băncilor autorizate li se poate refuza să deschidă un cont sau orice tranzacții valutare, dacă documentele specificate nu au fost furnizate sau furnizate, dar au fost inexacte.
Luând în considerare specificul competențelor de supravegherediferite agenții guvernamentale identifică, de asemenea, astfel de forme de control valutar ca și controlul indirect și direct. Primul control este efectuat de guvern, iar al doilea - de alți agenți și organisme de control valutar.
